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香港证监会终身禁止涉1MDB案高盛(亚洲)前负责人重投业界

香港证监会终身禁止涉1MDB案高盛(亚洲)前负责人重投业界
  • 产品名称:香港证监会终身禁止涉1MDB案高盛(亚洲)前负责人重投业界
  • 产品简介:香港证监会今日(3日)发布消息称,高盛(亚洲)有限责任公司前负责人员Tim Leissner(男)因干犯涉及1Malaysia Development Berh......

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香港证监会今日(3日)发布消息称,高盛(亚洲)有限责任公司前负责人员Tim Leissner(男)因干犯涉及1Malaysia Development Berhad(龙虎国际娱乐官网1MDB)的罪行,被香港证监会终身禁止重投业界。   据悉,Leissner在2018年8月承认由美国司法部所提出、针对他串谋洗钱及违反《反海外腐败法》的刑事控罪。其中包括在在2009年至2014年期间,曾串谋他人:   1、借由向马来西亚及阿布札比的政府官员承诺给予并支付贿款和回扣,为高盛取得及保持来自1MDB的业务,为自己及他人盗用1MDB的资金,以及清洗该等贿款和回扣及其他从1MDB盗用的资金;及   2、明知而故意规避高盛的监控措施。   美国法庭裁定Leissner两项罪名成立,并命令向他没收因其罪行所得的4,370万美元的款项。   香港证监会认为,Leissner的行为显示其严重缺乏诚信和操守,及其作为持牌人的适当人选资格已受到质疑。   据悉,1MDB是一家由马来西亚政府全资拥有及控制的投资发展公司。Leissner负责处理高盛与1MDB之间的关系,包括在2012年及2013年就高盛为1MDB安排的三项债券交易进行磋商,及执行该等交易。   (责任编辑:DF314)

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